Según el expediente acusatorio depositado por
el Ministerio Público, los cabecillas de la organización eligieron la sucursal
del Banco de Reservas y su gerente, para que las transacciones realizadas por
estos policías y militares nunca generaran alertas de Reportes de Transacciones
Sospechosas (ROS), en el Sistema Financiero Dominicano.
“Más del noventa por ciento (90%) de las
operaciones financieras fueron realizadas en el Banco de Reservas, de forma
específica en la sucursal 550, que se encuentra en la Estación de Combustible
Texaco de la Av. Venezuela. Esto se realizaba en este lugar puesto que, en
concurso con la gerente, la imputada Esmeralda Ortega Polanco (a)
550, se evitaban los controles del sistema financiero, evidenciándose en que, a
pesar de haberse manejado cientos de millones de pesos por personas sin contar
con el perfil financiero para esto, nunca fueron hechos reportes de
transacciones sospechosas y escasos reports de transacciones en efectivo”,
indica el expediente.
Asimismo, señalan que Esmeralda “era una
especie de asistente financiera del coronel Rafael Núñez de Aza”, quien guarda
prisión preventiva en la cárcel de Najayo y procesado bajo la operación Coral.
“Incluso daba instrucciones en su nombre,
hacia transferencia a nombre de terceros que realmente no firmaban los
depósitos lo que constituye un robo de identidad, por igual la imputada
preparaba préstamos a nombre de tercero a pesar de que sabía que eran para el
coronel Rafael Núñez de Aza”.
El Ministerio Público depositó la noche de ayer
viernes ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del
Distrito Nacional cinco contenedores con los expedientes acusatorios contra 13
imputados en la Operación Coral 5G, para los cuales solicitó 18 meses de
prisión preventiva como medida de coerción y la declaración del caso complejo.
A los imputados se les acusa de asociación de
malhechores, robo coalición de funcionarios, estafa contra el Estado, violación
a la ley de declaración jurada, lavado de activos, entre otros delitos de actos
de corrupción.
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