SANTIAGO.- La Dirección General de Aduanas incautó este
domingo en el Aeropuerto Internacional del Cibao la suma de $414 mil 935
dólares, a Reina Margarita Martínez, de nacionalidad estadounidense, quien
llegó al país en el vuelo 837 de la aerolínea Jet Blue, procedente de Nueva
York, y quien no declaró el dinero que portaba.
El dinero fue transportado en paquetes envueltos en papel
de aluminio en el interior de varias cajas de cereal, mezclado con el producto
y, de acuerdo al informe preliminar del área de Riesgo de Pasajero,
perteneciente a Inteligencia Aduanera, y la Supervisoría Militar de la
institución, Reina Margarita Martínez declaró que recibió la suma de $12 mil
dólares para que transportara el dinero en cuestión.
La ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento
del Terrorismo establece la obligatoriedad de declarar, a la salida e ingreso
al país, valores iguales o superiores a los US$10 mil dólares estadounidenses o
su equivalente en otra moneda o instrumento de valor, asignando a la Dirección
General de Aduanas, como autoridad de frontera, la responsabilidad de velar por
su cumplimiento. El único propósito de declarar los valores es asegurar que no
se trata de dinero asociado al crimen.
Se recuerda que hace unos días y en el mismo aeropuerto,
también se incautó la suma de $108 mil dólares a un joven que igualmente
ingresó al país desde Nueva York y que, según manifestó, fue contratado para
transportar dicha suma. Asimismo, poco más de un mes atrás, en dos operativos
en el puerto de Haina Oriental, se intentó ingresar más de millón y medio de
dólares, dinero que formaba parte de una red que operaba en Santiago y Santo
Domingo y a la que la Dirección Nacional de Control del Drogas venía dando
seguimiento.
Como dictan los procedimientos legales para estos casos,
Aduanas señaló que, luego de levantar el acta correspondiente, incluyendo la
firma de la pasajera y dos testigos, además de los oficiales aduaneros
actuantes, se ha procedido a encargar la investigación a las autoridades
correspondientes, con el debido reporte a la Unidad de Análisis Financiero,
adscrita al Ministerio de Hacienda, como ordena la citada ley 155-17.
Por Gerencia de Comunicaciones DGA