SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público someterá a la
justicia este miércoles a 10 de 11 implicados en una supuesta estafa de más de
7 millones de pesos contra el Banco de Reservas, a través de cientos de
operaciones bancarias electrónicas de manera fraudulentas, informó el
Departamento de la Policía Nacional del municipio de Neyba.
Los detenidos fueron identificados como Orlado Herasme
Carmona (alias "Andi"), de 39 años de edad; Fernando Santana
("Pacha"), de 61; Angel Modesto Cuevas Sánchez ("El
Calvo"), de 20 y Adrian Antonio Carvajal Mateo, de 26 años y Carlos Manuel
Cuevas, de 35, detenidos ayer por agentes policiales.
Además fueron apresados durante el operativo José Miguel
Reyes, de 34; Katherine Santana ("Kati"), de 32; Nanay Yaret Montero
Ramírez, de 25 y Luz María Arismendy, de 29 años e Idalici Pérez Duval.
Se le atribuye a Andi, haber retirado la suma 272, 718.38
pesos; Pacha, 272.506.63; El Calvo, 431,751.47; Carvajal Mateo, 738,014.02;
Carlos Manuel, 1,645.226.82; Miguel Reyes, 292.320.14; Kati, 1,542.554.35;
Montero Ramírez, 475.711.44 y Luz María, 1,447.03.98 Pesos.
En el informe policial, Idalici Pérez Duval, quien fue
detenida esta mañana, no aparece con la cantidad retirada, pero da cuenta de
que se persigue Dairanna Rudeika Diaz Silfa, también implicada en el caso.
Según el informe policial, el grupo realizó cientos de
operaciones ilegales en la institución bancaria y fue detenido cumpliendo una
orden judicial emitida el 25 del pasado mes que había solicitado el Procurador
Adjunto Fiscal del Distrito Judicial de la Provincia Bahoruco, Wander Jiménez
de León.
La Dirección de Seguridad Técnica y Prevención de Riesgos
de la Dirección General de Seguridad del Banreservas, habría determinado que
los detenidos buscaron tarjetas de créditos y de débitos, activaron su usuario
y tarjeta código, y aprovecharon el momento exacto en que los sistemas
autorizados de banco realizaron el proceso de liquidación de consumo efectuado
por su cliente con su tarjeta de débito.
“Retiraban los montos sustraídos sin que estos
dispusieran de fondos suficientes de cuentas; siendo que mediante esas
transacciones irregulares figuran con montos por cobrar que lograron distraer
con el uso de alta tecnología en perjuicio del Banco de Reservas”, indica la
información oficial.
Por Faustino Reyes Diaz Neyba
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